环球网实习记者李亮报道,据韩联社7月23日消息称,美国政府正在追查100多个怀疑与朝鲜有关的账户,将根据法律程序停止它们的交易。 消息称,这一举措与“天安”舰事件无关。在去年联合国安理会决议之后,美国已着手对朝鲜在境外的账户进行调查。美国财政部和情报当局已经找到200多个储存武器出口资金或涉嫌非法交易的朝鲜账户。对于其中涉嫌非法的100个账户,将会通知银行,冻结资金。 美国国务院负责公共事务的助理国务卿克劳利21日表示:“对于可供朝鲜用于发展大规模杀伤性武器或非法活动的资金来源,我们将在两星期内执行可切断该资金来源的全套措施。” 据悉,美国财政部金融犯罪调查组在16日曾致函经合组织(OECD)属下的反洗钱金融行动特别工作组,希望它将朝鲜列为“在反洗钱和阻止资金流向恐怖主义活动等方面欠缺制度规定”的国家。该调查组还向国内各大金融机构通知了上述内容,并根据爱国法第312条,要求它们在与同朝鲜交易的银行进行商业活动时,予以注意。 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2013 Comsenz Inc.