与中资合作用假文件逃税 加州服装公司被罚上千万

Ghacham Inc. also illegally conducted business with Maria Tiburcia Cazarez Perez [and] the financial network of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia and Victor Emilio Cazares Salazar, two leaders of the Mexico-based Sinaloa Cartel. https://t.co/U5VCkuutUc

— home (@alllocalpolitic) September 21, 2022

　　联邦检察官21日表示，洛杉矶县一家品牌服装公司对提交虚假海关表格规避近640万元关税指控认罪，同时承认与一名和墨西哥锡那罗亚州（Sinaloa）贩毒集团有联繫的妇女做生意。

　　加州中区联邦检察官办公室21日表示，Ghacham Inc.服装公司以及该公司38岁的执行总裁Mohamed Daoud Ghacham，均对联邦检察官的指控认罪，承认共谋通过海关传递虚假和欺诈性文件。位于加州派拉蒙的Ghacham Inc.服装公司以生产男装和家具爲主。

　　法庭文件显示，该服装公司执行总裁Ghacham在国际进出口业务使用虚假文件，将公司进口的服装价值降低，从而避免支付相关关税。另一方面，中国供应商也应Ghacham的要求，向该服装公司提供两套发票：一套是Ghacham Inc. 为货物支付的正确金额，该公司将其保存在簿记中；另一套则是价格较低的发票。

　　联邦检察官说，过去十多年来，该公司的进口商品被低估了超过3200万元，Ghacham和他的公司以Platini品牌销售服装，规避支付近640万元关税。

　　Ghacham Inc. 还对另一项共谋指控认罪。该公司承认与墨西哥Sinaloa州的一个贩毒集团头头的妹妹有业务往来，后者在2016年因通过哥伦比亚和委内瑞拉生产商，向墨西哥和全美各地运送大量可卡因，并分销毒品而被判15年监禁。美国方面因此禁止其在美从事商业活动，但检察官表示，Ghacham Inc. 与她的商业往来关係持续到2021年2月。

　　认罪后，Ghacham Inc. 面临法定最高1050万元罚款，Mohamed Ghacham面临最高五年的联邦监禁。