控唐炜臻诈财 5人报案

明报/被塑造为「华人巴菲特」的多伦多着名金融投资人唐炜臻，近日因牵涉6000万美元的「庞氏骗局」(Ponzi Scheme，俗称老鼠会)而遭安省证监会调查。证监会现已向安省高等法院入禀，要求冻结唐其下公司资产，法院现已下令冻结资产令有效至4月30日。

证监会入禀的法庭文件内指出，从已获得的证据显示其基金资产已所剩无几，几近全被蒸发。昨天中午有大批基金投资者亲自到多伦多警队52分局报案，声称是「庞氏骗局」的受害人。

证监会现已通告暂时停止唐炜臻的证券交易资格，并将于4月1日就事件举行聆讯。这宗涉及巨款的疑似加国版马多夫案，涉及的华裔投资者近260多人。

证监会向安省高等法院入禀的法庭文件档案编号为：CV-09-8090。诉讼双方是Ontario Securities Comission and Oversea Chinese Fund Ltd. Partnership。据证监会向法院提交的宣誓书内指出，证监会高级调查员Jeffrey Thomson表示，唐向证监会承认去年损失达1500万美元，但他未有告诉投资者。

牵涉260人涉款6000万

据悉，已有5名本地华裔投资者，昨午到多市52分局向警方报案，指称唐诈骗他们的钱财。他们代表了15名客户，未到场的受害人都写了委托书。警员表示，由于人数太多(260人)，金额太大(6000万美元)，分局只能处理5万元以下案件，因此建议他们准备好详细资料后，向多伦多警方总部的商业诈骗组报案。

消息人士透露，唐案发生后，有投资者已经住进唐炜臻的家，要监督他的行动。亦有消息指唐本人已向警方备案，遭人威吓。

安省证监会3月23日向法院提交一份申请，要求冻结唐公司的资产，该文件显示，「唐涉嫌从新的投资人那里拿到钱后，就用这笔钱来支付给之前投资者的回报。」这正是「庞氏骗局」的经典定义，该诈骗手段是在1920年被命名，当时Charles Ponzi因使用这种手法诈骗而被控。

法院日前已批准延长冻结唐炜臻名下的海外华人合伙人基金公司的资产直到4月30日。

根据安省证监会的资料显示，唐炜臻共注册3间公司，分别是：海外华人合伙人基金公司(Oversea Chinese Fund Limited Partnership)、唐炜臻与合伙人公司(Weizhen Tang and Associates Inc.)、唐炜臻公司(Weizhen Tang Corp.)。

唐炜臻公司的网站显示，该公司2007年成立于多伦多，「受《安省证券法》规管」，「大部分的客户是加拿大和美国的富裕海外华人和老人，也包括不少中国、香港和马来西亚的客户。」公司业务主要是投资美国、中国和香港的股票市场，最低入伙资格是15万元美金或加元。唐做推广时最着名的宣传口号是「每周回报1%。」

证监会的入禀文件亦显示，海外华人基金有限合伙公司去年损失达1500万元，但唐炜臻并未告知投资人，反而称基金「有相当盈利」。另外，该文件还显示，一名投资人被提供了「伪造」的100万美元收入证明，然而事实上，「这仅是一个估算，估算该投资者的钱可能产生的回报。」